Comunicación No. 2018/039.- Dispónese que los sujetos obligados designados por el art. 13 de la Ley 19.574, a los efectos de cumplir con la obligación de comunicar la información sobre las transacciones inusuales y sospechosas previstas en el art. 12 de la mencionada Ley, deberán ajustarse a las pautas que se determinan

(1.280*R)

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 27 de febrero de 2018

COMUNICACIÓN Nº 2018/039

Ref: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

- Formulario para la presentación de reportes de transacciones inusuales o sospechosas por parte de los sujetos obligados del sector no financiero.

Se pone en conocimiento de los sujetos obligados designados por el artículo 13 de la Ley Nº 19.574 de 20 de diciembre de 2017 que, a los efectos de cumplir con la obligación de comunicar la información sobre las transacciones inusuales y sospechosas previstas en el artículo 12 de la ley referida, deberán ajustarse a lo siguiente:

1. FORMULARIO DE REPORTE

El reporte se realizará utilizando el formulario que forma parte de esta Comunicación, el cual se encuentra disponible en el sitio de internet del Banco Central del Uruguay, (en la dirección http://www. bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Default.aspx, sección Lavado de Activos/Reporte de Operaciones Sospechosas - Formularios)

2. FORMA DE PRESENTACIÓN

El original del formulario y la documentación anexa que corresponda, deberán ser presentados ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay por la persona que reporta o su representante, exhibiendo los documentos...