Macrocriminalidad económica y las 40 recomendaciones del GAFI para combatirla

AutorValeria Figueredo Fuentes
Páginas117-143
ΜΑΧΡΟΧΡΙΜΙΝΑΛΙ∆Α∆ ΕΧΟΝΜΙΧΑ Ψ ΛΑΣ 40
ΡΕΧΟΜΕΝ∆ΑΧΙΟΝΕΣ ∆ΕΛ ΓΑΦΙ ΠΑΡΑ ΧΟΜΒΑΤΙΡΛΑ
∆ΡΑ. ςΑΛΕΡΙΑ ΦΙΓΥΕΡΕ∆Ο ΦΥΕΝΤΕΣ
ΜΑΧΡΟΧΡΙΜΙΝΑΛΙ∆Α∆
Ι) ↵Πορ θυ εσ ιµπορταντε προφυνδιζαρ εν ελ εστυδιο δε λα Μαχροχριµιναλιδαδ Εχον⌠µιχα?
Β〈σιχαµεντε σε ρεσπονδε εστα πρεγυντα πορ λα εξιστενχια δε λο θυε παρα µυχηοσ εσπεχιαλιστασ σε
δεφινε χοµο ΡΙΕΣΓΟ ΕΜΠΡΕΣΑΡΙΑΛ ο ΧΟΡΠΟΡΑΤΙςΟ θυε χονσιστε εν ελ χονϕυντο δε ηεχηοσ
(αισλαδοσ) χοντραριοσ α ∆ερεχηο ο χυµπλιδοσ δε µοδο οβϕετιϖαµεντε αβυσιϖο, θυε χον ρεσπυεστα π−
βλιχα πυνιτιϖα, ρεσυλταν συσχεπτιβλεσ δε οχασιοναρ, διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε, δα〉οσ πατριµονιαλεσ α λασ
εµπρεσασ ψ οτροσ µλτιπλεσ εφεχτοσ αλ εντραµαδο σοχιαλ.1
Εστε ριεσγο χορπορατιϖο, ιµπλιχα υν αλζαµιεντο δε βιενεσ, υνα ιντερχεπταχι⌠ν τελεφ⌠νιχα ιλχιτα ο
υνα οπεραχι⌠ν δε λαϖαδο δε αχτιϖοσ, λοσ χυαλεσ χονστιτυψεν χονδυχτασ πεναλµεντε τπιχασ θυε προϖοχαν
απρεχιαβλεσ δα〉οσ α χυαλθυιερ εµπρεσα, περο ταµβιν λα ιµπλεµενταχι⌠ν δε χορρεχτιϖοσ λεγαλεσ, σιενδο
πορ ταντο υνα αχτιϖιδαδ ρελεϖαντε παρα ελ ∆ερεχηο.
Τοδο ιντεντο δε απροξιµαχι⌠ν αλ χοντρολ δε εστοσ ριεσγοσ σε ϖινχυλα εντρε λα νεχεσιδαδ δε λα ιντερ−
ϖενχι⌠ν πβλιχα ψ υνα πολτιχα δεσρεγυλατορια (υνιδα α λα γλοβαλιζαχι⌠ν).
Λα εµπρεσα εν εστε χοντεξτο πυεδε χονστιτυιρσε εν αχτορα δε ταλεσ χονδυχτασ ε ιντεγραρ ελ 〈µβιτο
ταµβιν δε ποτενχιαλεσ ϖχτιµασ.
Λα δελινχυενχια σοχιοεχον⌠µιχα εσ πορ ταντο υν χονϕυντο δε φορµασ δε δεσϖιαχι⌠ν εστρυχτυραλ
ϖινχυλαδασ αλ µανεϕο αβυσιϖο δε χιερτοσ µεχανισµοσ συπεριορεσ δε λα Εχονοµα.
Χερϖινι ψ Αδριασολα εντιενδεν ελ φεν⌠µενο δε λα Μαχροχριµιναλιδαδ εχον⌠µιχα χοµο: υνα µοδα−
λιδαδ δε δεσϖιαχι⌠ν εστρυχτυραλ, εν λα χυαλ ινχιδεν φαχτορεσ εχον⌠µιχοσ χοµο σοχιαλεσ.
Εν εστε 〈µβιτο δε λοσ µαχροδελιτοσ εχον⌠µιχοσ ελ δεσχονοχιµιεντο ενγενδρα λα ιµπυνιδαδ, στα
εστιµυλα λασ τενδενχιασ δεσϖιαδασ. Σε δεβε χονοχερ πορ ταντο ελ φεν⌠µενο ψ διφυνδιρλο παρα ποδερ
χοµβατιρλο.
Φρεχυεντεµεντε σε εξπρεσα θυε α µεδιδα θυε λα τεχνολογα προγρεσα ψ αυµενταν λασ φαχιλιδαδεσ δε
χοµυνιχαχι⌠ν ψ δελ τρανσπορτε, εν υν χονϕυντο αρµ⌠νιχο ε ινδιχατιϖο δελ δεσαρρολλο γλοβαλ, ταµβιν λα
χριµιναλιδαδ αϖανζα εν τρµινοσ δε τχνιχα ψ σοφιστιχαχι⌠ν. ∆ε εστε ηεχηο σε πυεδε εξτραερ υνα χονχλυ−
σι⌠ν δισχυτιβλε: λα µαχροχριµιναλιδαδ εστ〈 ινεξοραβλεµεντε υνιδα αλ δεσαρρολλο εχον⌠µιχο.
Εσ εϖιδεντε θυε ελ δεσαρρολλο εχον⌠µιχο προπιχια χονδιχιονεσ ιδεαλεσ παρα ελ ναχιµιεντο δε λα µα−
χροχριµιναλιδαδ εν ελ 〈ρεα εχον⌠µιχα, περο νο πυεδε σοστενερσε θυε λασ φορµασ µ〈σ γραϖοσασ δε λα
δελινχυενχια εχον⌠µιχα−φινανχιερα σεαν εξτρα〉ασ α λασ εστρυχτυρασ σοχιαλεσ συβδεσαρρολλαδασ.
∆ε ηεχηο, µυψ πορ ελ χοντραριο, εν λοσ πασεσ συβδεσαρρολλαδοσ εσ δονδε χοηαβιταν µ〈σ φρεχυεν−
τεµεντε λασ φορµασ δε δεσϖιαχι⌠ν εστρυχτυραλ προπιασ δε λα µαργιναλιδαδ ψ θυε διχηοσ πασεσ εστ〈ν
εξπυεστοσ α υν µαψορ ριεσγο ποτενχιαλ.
Ελ δεσφασαϕε εξιστεντε εντρε λοσ νιϖελεσ προφεσιοναλεσ ψ τχνιχοσ δε λοσ οπεραδορεσ δελ χοντρολ σοχιαλ
1 ∆ερεχηο Πεναλ δε λα Εµπρεσα ∆ρεσ. Ραλ Χερϖινι ψ Γαβριελ Αδριασολα.
118 REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NÚMERO 29 — AÑO 2016
φαχιλιτα ψ εστιµυλα ελ εµπρενδιµιεντο δε εστε τιπο δε αχχιονεσ 2.
ΙΙ) Αντεχεδεντεσ ψ χαραχτερστιχασ δελ ∆ερεχηο Πεναλ Μοδερνο.
Ελ ∆ερεχηο Πεναλ σολο, νο εϕερχε νινγν παπελ δε πρεϖενχι⌠ν γενεραλ.
Ελ ∆ερεχηο Πεναλ Μοδερνο πρεσεντα τρεσ χαραχτερστιχασ σαλιεντεσ:
Σε ηα χονϖερτιδο εν υν σιστεµα δε ρεχοπιλαχι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν α τραϖσ δελ δεσπλαζαµιεντο δε
χαργασ δε ϖιγιλανχια θυε αχχεδεν α λα τιπιφιχαχι⌠ν δελ λαϖαδο δε αχτιϖοσ.
Χαδα ϖεζ µ〈σ δελιτοσ σε εσταβλεχεν χοµο φιγυρασ αντεχεδεντεσ δελ λαϖαδο δε αχτιϖοσ.
Χαδα ϖεζ µ〈σ συϕετοσ πριϖαδοσ σε ινχορποραν αλ λισταδο δε ινστιτυχιονεσ ο περσονασ α χυµπλιρ χον
λασ χαργασ δε ϖιγιλανχια, εντρε ελλασ ελ ρεπορτε δε οπεραχιονεσ σοσπεχηοσασ, ψ πορ λτιµο, ελ ∆ερεχηο
Πεναλ τιενδε α υνιφορµιζαρσε εν εστε 〈µβιτο δε ιµποσιχι⌠ν δε διϖερσοσ οργανισµοσ ιντερναχιοναλεσ.3
Ελ ατενταδο τερροριστα δελ 11 δε Σετιεµβρε εν ΕΕ.ΥΥ ψ λοσ ηεχηοσ α λ ϖινχυλαδοσ ηα προϖοχαδο
προφυνδασ ρεπερχυσιονεσ εν ελ ∆ερεχηο Πεναλ.
Αδεµ〈σ δε λα τιπιφιχαχι⌠ν δε χονδυχτασ τερροριστασ σε ηα χοµενζαδο α αναλιζαρ ελ φεν⌠µενο δελ
φινανχιαµιεντο δε λασ οργανιζαχιονεσ τερροριστασ.
Χαβε σε〉αλαρ θυε λα Χονϖενχι⌠ν δε ΝΝ.ΥΥ ρεχοµενδ⌠: Χονφιγυραρ χοµο δελιτο δε λα φινανχιαχι⌠ν
δελ τερρορισµο α λοσ αχτοσ τερροριστασ ψ λασ οργανιζαχιονεσ τερροριστασ  ψ εντρε οτροσ πυντοσ, ιµπονερ
λοσ ρεθυισιτοσ αντι λαϖαδο α λοσ σιστεµασ δε ενϖοσ δε ρεµεσασ δε φονδοσ. Αγρεγ⌠:
χαδα πασ δεβε χριµιναλιζαρ πεναλµεντε λα φινανχιαχι⌠ν δελ τερρορισµο, δε λοσ αχτοσ, λοσ αχτοσ τε−
ρροριστασ ψ λασ οργανιζαχιονεσ τερροριστασ ψ εντρε οτροσ πυντοσ: ιµπονερ λοσ ρεθυισιτοσ αντιλαϖαδο α
λοσ σιστεµασ δε ενϖοσ δε ρεµεσασ δε φονδοσ. Αγρεγ⌠: χαδα πασ δεβε χριµιναλιζαρ πεναλµεντε λα
φινανχιαχι⌠ν δελ τερρορισµο, δε λοσ αχτοσ τερροριστασ. Λοσ πασεσ δεβερ〈ν ασεγυραρσε θυε ταλεσ δελιτοσ σε
εσταβλεζχαν χοµο δελιτοσ συβψαχεντεσ δελ βλανθυεο.
Εστα τενδενχια δε λα Χοµυνιδαδ Ιντερναχιοναλ, ιµπονδρ〈 αβορδαρ χον υν νυεϖο σεσγο ελ εστυδιο
δε λα χριµιναλιδαδ εχον⌠µιχα ψ ελ βλανθυεο δε χαπιταλεσ.
Εστα αφιρµαχι⌠ν ηα λλεϖαδο εν πριµερα ινστανχια α λα νεχεσιδαδ δε θυε ελ τερρορισµο πασε α σερ χον−
σιδεραδο χοµο υνο µ〈σ δε λοσ δελιτοσ αντεχεδεντεσ εν µατερια δε λαϖαδο δε αχτιϖοσ. Ψα λα λεψ 1015 δε
λα Ρεπβλιχα δελ Παραγυαψ εσταβλεχι⌠ εν συ αρτχυλο 3≡ θυε χοµετε δελιτο δε λαϖαδο δε αχτιϖοσ ελ θυε
χον δολο ο χυλπα οχυλτα υν οβϕετο προϖενιεντε δε υν χριµεν ο δε υν δελιτο περπετραδο πορ υνα βανδα
χριµιναλ ο γρυπο τερροριστα ο δε υν δελιτο τιπιφιχαδο πορ λα λεψ 1340/88 ( θυε ρεπριµε ελ τρ〈φιχο δε
συστανχιασ εστυπεφαχιεντεσ ψ δρογασ πελιγροσασ).
Υρυγυαψ ηα αµπλιαδο ελ ελενχο δε δελιτοσ αντεχεδεντεσ δελ λαϖαδο δε αχτιϖοσ µεδιαντε λα λεψ 17.343
δε µαψο δε 2001. Εσταβλεχιενδο εντρε αθυελλοσ αλ τερρορισµο. Νυεστρα λεγισλαχι⌠ν εσταβλεχε ταµβιν ελ
δελιτο δε βλανθυεο δε χαπιταλεσ προϖενιεντε δε δελιτοσ δε χορρυπχι⌠ν πβλιχα (Αρτ. 39 λεψ 17.060).
Ελ προβλεµα θυεδ⌠ ζανϕαδο χον ελ διχταδο δε λα λεψ 17.343.
Χαβε αφιρµαρ θυε λα χονσαγραχι⌠ν δελ τερρορισµο χοµο δελιτο αντεχεδεντε δελ λαϖαδο δε αχτιϖοσ,
ηαχε θυε λα βατερα δε µεδιδασ πρεϖεντιϖασ θυε λε αχχεδεν α στε λε σεαν απλιχαβλεσ. Σιν εµβαργο, λα
τιπιχιδαδ δελ δελιτο δε λαϖαδο δε αχτιϖοσ ψ συ χονσιγυιεντε αρσεναλ δε χαργασ δε ϖιγιλανχια σοβρε συϕετοσ
πριϖαδοσ σε ενχυεντρα διριγιδα α δετεχταρ λοσ φονδοσ προϖενιεντεσ δελ δελιτο αντεχεδεντε ψ νο νεχεσα−
2 ∆ερεχηο Πεναλ δε λα Εµπρεσα ∆ρεσ. Ραλ Χερϖινι ψ Γαβριελ Αδριασολα.
3 Λα Φινανχιαχι⌠ν δελ Τερρορισµο ψ ελ λαϖαδο δε δινερο: τχνιχασ δε πρεϖενχι⌠ν, ινϖεστιγαχι⌠ν ψ µεδιδασ χαυτελαρεσ, ελ προψεχτο δε
ρεφορµα λεγισλατιϖα εν Υρυγυαψ, ινχιδενχια δε λα λεψ 17.773 εν πρεσυµαριοσ σοβρε µαχροχριµιναλιδαδ ∆ρ. Γαβριελ Αδριασολα. Εδιτοριαλ
Χαρλοσ ℑλϖαρεζ (2004).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR