Noticias de grado y Posgrado

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REVISTA DE DERECHO – ISSN: 1510-5172 (en papel) ISSN: 2301-1610 (en línea)

NÚMERO 38 – AÑO 2020

NOTICIAS DE GRADO Y POSGRADO

Prueba indiciaria en el delito de lavado de activos

FDER organizó un webinar con la participación del Dr. Jorge Díaz

Créditos foto: Diego Battiste - El Observador

El Dr. Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, expuso el jueves

30 de julio en la clase virtual en el marco del curso de prevención de lavados del Postgra-

do en Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la UM.

Bajo la temática “prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”, el Dr. Díaz

explicó que la legislación sustantiva del lavado de activos ha cambiado a lo largo del

tiempo y desarrolló distintos puntos, como la carga de la prueba, sus connotaciones, el

camino procesal de la prueba en el sistema penal acusatorio, su valoración y eficacia.

También puntualizó en la sentencia y la necesidad de motivación fáctica, la prueba en

el caso de delito de lavado de activos, su estructura y presunta inseguridad, los indicios

más frecuentes manejados por la jurisprudencia española, entre otros temas.

La conferencia, que se realizó mediante Microsoft Teams, cerró con preguntas de

los participantes.

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NÚMERO 38 – AÑO 2020

El Dr. Jorge Chediak expuso sobre lavado de activos

El Secretario Nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento

del terrorismo expuso en un encuentro organizado por el área de maestrías y postgra-

dos de la Facultad de Derecho.

El Dr. Jorge Chediak durante una conferencia organizada por FDER en 2017.

Más de 120 personas participaron de la conferencia virtual “Lavado de Activos” or-

ganizada por la Facultad de Derecho (FDER) de la UM. El expositor fue el Dr. Jorge Che-

diak, Secretario Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y exsecretario permanente de

la Cumbre Judicial Iberoamericana. Participaron del evento el Dr. Pablo Genta, director

de las Maestrías y Postgrados de FDER y el Dr. Leonardo Costa, profesor del curso "La-

vado de Activos".

Durante en el encuentro online el 4 de agosto, el Dr. Chediak habló sobre el rol de la

secretaría que dirigirá en los futuros cinco años y la nueva estrategia nacional de riesgo.

Anunció que el equipo que lidera pronostica realizar unas 350 inspecciones por año

durante el quinquenio, que serán programadas previamente. El objetivo de la secretaría

es detectar fondos que puedan ser utilizados como vehículos de lavado de activos o de

financiamiento del terrorismo.

Relató que están concentrando esfuerzos en los profesionales y empresas que son más

vulnerables a lavado de activos. Dijo también que la secretaría incorporó a una persona

idónea en inteligencia, que proviene del Ministerio de Defensa y a un informático con

experiencia previa en esta área. Además, explicó que están trabajando para que el orga-

nismo tenga un perfil docente enfocado en la prevención de este tipo de delitos.