Aconsejan a inmobiliarias para evitar lavado de activos

El abogado Leonardo Costa, recomendó ayer a operadores del sector inmobiliario qué tipo de controles pueden realizarse para evitar operaciones de lavado en un área de negocios que ve como la "más vulnerable".Costa manifestó que el área de los negocios inmobiliarios es "más vulnerable porque carece de controles" y "se presta para el lavado de activos". A modo de ejemplo, señaló el caso de la operación Campanita en 2006, donde una organización colombiana compró inmuebles utilizando transacciones bancarias e hipotecas cruzadas, con adquisiciones a valor de remate. Además, recordó que el 90% de los casos de procesamiento por lavado de activos ha tenido involucradas a inversiones inmobiliarias.Durante la conferencia denominada "Hacia un código de buenas prácticas", el especialista expuso ante socios de la Cámara Inmobiliaria (CIU), cuáles pueden ser los controles a adoptar. A modo de ejemplo, mencionó la confección de un manual de prevención basado en el riesgo, la identificación adecuada de los clientes y su forma de acceso a la entidad, solicitar información sobre fuentes de ingresos y flujos de fondos, además de establecer un proceso de control interno y capacitar adecuadamente al personal, entre otras.Según los últimos datos publicados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), en 2013 se recibieron 275 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos, lo que representó un aumento de 16% en comparación a 2012 donde se habían recibido 237 reportes, según datos publicados en su memoria anual.Sin embargo, al igual que en años anteriores siguió siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos. El año pasado, solo se recibieron dos reportes de casinos y otros...