Bancos deberán afinar la lupa por lavado

El gobierno uruguaya trabaja para ver cómo "internaliza" la actualización de las 40 recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Los bancos deberán hacer más análisis de riesgo, entre otros."Es el mundo actual, es lo mismo que se ve en otras áreas, los países procuran que no se les vayan capitales", comentó a El País el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz respecto a la actualización de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo."Este es el mundo que va a estar dominando en los próximos 10 años", auguró. Por ello, todos los días los funcionarios de la Secretaría dedican entre tres y cuatro horas (además de su trabajo habitual) a estudiar las modificaciones que impone el GAFIHoy, una serie de sectores en Uruguay (bancos, casas de cambio, casinos, escribanos, inmobiliarias, entre otros) deben cumplir medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y elevar reportes de operaciones sospechosas cuando detectan algo extraño.Con la actualización del GAFI, ahora esos sectores deberán hacer también una "evaluación de riesgo" porque ya "no alcanza solo con cumplir" las debidas diligencias, expresó Díaz. Eso determinará cambios en "decretos" y "circulares" del Banco Central, adelantó."A priori se establece que ese enfoque de riesgo" debe hacerse en los sectores que están "maduros y con experiencia en combate al lavado de activos" y al que "veo" en Uruguay es al "financiero", expresó Díaz.Hasta ahora los bancos cumplían con determinados requisitos: "tráigame el certificado tal, aquello y con eso quedabas tranquilo" sobre si era una operación para lavar dinero, explicó el jerarca.Con el cambio, "además de eso, tendrán que interrogar más al cliente e identificar sectores con más riesgo que otros" de lavar activos y "habrá que hacer matrices" para evaluarlo, añadió. Esa...