Circular No. 2341.- Modifícase la Recopilación de Normas de Operaciones, en lo relativo al régimen sancionatorio y procesal.

24 Documentos Nº 30.371 - febrero 3 de 2020 | DiarioOf‌icial

55) INCORPORAR en el Título II - Régimen Informativo

paraduciarios nancieros,de laParte IX- Fiduciariosy

Fideicomisos, del Libro VI - Información y documentación, el

Capítulo IV - Otras informaciones.

56) INCORPORAR en el Capítulo IV - Otras informaciones, del

TítuloII -RégimenInformativo paraduciariosnancieros,

dela ParteIX -Fiduciarios yFideicomisos, delLibro VI-

Información y documentación, el siguiente artículo:

ARTÍCULO 341.1 (INFORMACIÓN SOBRE

TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS).

Los fiduciarios financieros deberán proporcionar a la

Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo

con las instrucciones que se impartirán, información sobre

las tercerizaciones de servicios contratadas. La referida

información deberá presentarse dentro de los 10 (diez) días

hábilesdermadoelcontrato.

57) INCORPORAR en el Título I - Régimen Informativo, de

laParte X- Cajasde valores,del LibroVI -Información y

documentación, el Capítulo V - Otras informaciones.

58) INCORPORAR en el Capítulo V - Otras informaciones, del

TítuloI-RégimenInformativo,delaParteX-Cajasdevalores,

del Libro VI - Información y documentación, el siguiente

artículo:

ARTÍCULO 346.3 (INFORMACIÓN SOBRE

TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS).

Las cajas de valores deberán proporcionar a la Superintendencia

de Servicios Financieros, de acuerdo con las instrucciones que

se impartirán, información sobre las tercerizaciones de servicios

contratadas. La referida información deberá presentarse dentro

delos10(diez)díashábilesdermadoelcontrato.

59) INCORPORAR en el Título II - Sanciones aplicables a todas las

instituciones, del Libro VII - Régimen sancionatorio y procesal,

el siguiente artículo:

ARTÍCULO 374.1 (MULTA POR INCUMPLIMIENTO A LAS

NORMAS SOBRE TERCERIZACIONES).

Las instituciones que incumplan con las normas sobre

tercerización de servicios serán sancionadas con una multa no

inferior a 2 (dos) ni superior a 50 (cincuenta) veces la establecida

en el artículo 357.

 Encasoquela infracciónreeraalacontratacióndeterceros

sin autorización, conforme lo establecido en los artículos 58.1.1,

67.1.1, 76.2.1, 106.1, 127.1.1, 127.17.1 y 135.1.1 respectivamente,

las instituciones serán sancionadas con una multa no inferior

a 26 (veintiséis) ni superior a 100 (cien) veces la establecida en

el artículo 357.

JUAN PEDRO CANTERA, Superintendente de Servicios

Financieros.

2019/03108

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Circular 2.341

Modifícase la Recopilación de Normas de Operaciones, en lo relativo al

régimen sancionatorio y procesal.

(348*R)

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Montevideo, 29 de enero de 2020

Ref: RECOPILACION DE NORMAS DE OPERACIONES -

Modicación de los Libros VII - Régimen aplicable a billetes de

banco y XIII - Régimen sancionatorio y procesal.

Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con

fecha 22 de enero de 2020, la resolución N° D/2/2020 que se transcribe

seguidamente:

1) Sustituir en el Libro VII los artículos 56, 57.1, 57.3, 57.4, 58, 58

bis, 59, 59.1, 59.2, 59.3 y 59.4, por los siguientes:

Artículo 56 (MOVIMIENTO DE BILLETES). Los Bancos y las

empresas tercerizadas comprendidas en los artículos 71.6 y 71.7

deberáncontaryclasicar losbilletesrecibidosaefectos deutilizar,

en los movimientos en efectivo que realicen, solamente los que se

encuentren aptos para circular, separando los billetes deteriorados y

losbilletesentintadosdenidosconformelosartículossiguientes,los

que sólo podrán ser utilizados para su depósito en el Banco Central del

Uruguay. En caso de depósitos, tanto en el Banco Central del Uruguay

como en las custodias de los respectivos Bancos, la presentación de los

billetes deberá ajustarse a la normativa que disponga el Departamento

de Tesoro del Banco Central del Uruguay.

Artículo 57.1 (CONCEPTO DE BILLETE DETERIORADO

A EFECTOS DE CANJE O DEPÓSITO). Se considerará billete

deteriorado a los efectos de su canje o renovación obligatoria por

parte de los Bancos, el billete dividido, perforado, escrito, borrado,

manchado, descolorido, sucio, quemado o cercenado, siempre que

reúna en su caso, algunas de las condiciones siguientes:

a)Quesusuperciealcance,enunasolapieza,másdel60%(sesenta

por ciento) del billete completo.

b) Que habiendo sido dividido o fragmentado, el mismo pueda ser

reconstituido, en su casi totalidad, de tal forma que se evidencie que

el conjunto de las partes pertenezcan al mismo ejemplar. Se tendrán

en cuenta numeracionesyrmas.

Artículo 57.3 (CONTROL). El Banco Central del Uruguay

scalizarálaclasicaciónqueefectúenlosBancosyaquellasempresas

prestadoras del servicio de recuento y/oclasicacióndebilletes(en

adelante,empresas derecuentoy clasicación) deacuerdo conlo

dispuesto por el artículo 56 y siguientes, a cuyo efecto realizará las

inspecciones que estime convenientes.

Artículo 57.4 (RECHAZO DE BILLETES). El Banco Central del

Uruguay y los Bancos que reciban depósitos o pagos en efectivo de

otros Bancos podrán proceder a su rechazo, si los billetes no se ajustan

alrégimendeclasicaciónestablecidoenlosartículosprecedentes.

Artículo 58 (BILLETES A RETENER - RÉGIMEN APLICABLE).

LosBancos,lasinstitucionesnancierasnobancariasy,lasempresas

derecuento yclasicación, en elcasodedetectarbilletes que no

cumplan con los requisitos necesarios a efectos de su canje, procederán

en la forma establecida a continuación:

a) (RETENCIÓN DEL BILLETE) - Retendrán el billete recibido y

extenderán un recibo al tenedor o cliente donde consten como mínimo,

los siguientes datos: fecha de la presentación, nombre, domicilio y

documento de identidad o RUT del tenedor o cliente, serie y número