FBI investiga mega estafa con tarjetas realizada en Uruguay

El FBI también investiga la mega estafa realizada en Uruguay con tarjetas de débito, a raíz de un pedido efectuado en Estados Unidos por la multinacional que administra los principales plásticos en todo el mundo.

La investigación en Estados Unidos apunta a saber si un hacker pudo ingresar al sistema de tarjetas de débitos de la multinacional y lo programó para que las fallas en la conversión de divisas de las compras ocurrieran en Uruguay, o si se trata, eventualmente, de una maniobra orquestada por empleados infieles.

De probar el FBI que el problema fue ocasionado por una acción ajena a la multinacional, se activarán los seguros y estos cubrirán las pérdidas que los estafadores causaron en Uruguay.

Fuentes del caso confirmaron que el FBI procuraba descubrir el origen de la millonaria estafa, considerada por operadores judiciales como la mayor ocurrida en Uruguay

Al mismo tiempo, jerarcas de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado intercambian informaciones con autoridades policiales de Paraguay y Francia para definir el grado de responsabilidad de los ciudadanos guaraníes y galos involucrados en la mega estafa.

La Fiscalía especializada en Crimen Organizado, cuyo titular es Gilberto Rodríguez, no descarta solicitar extradiciones de ciudadanos de esas nacionalidades denunciados por la multinacional. Algunos de los procesados efectuaron cientos de pasadas de tarjetas de débito beneficiándose de sumas de hasta US$ 450.000 mensuales.

Una familia paraguaya integrada por tres modelos y sus padres generó a la multinacional una pérdida de US$ 6 millones. Utilizaron sus tarjetas de débito en múltiples viajes realizados a Uruguay donde adquirieron joyas, ropas de grifa y celulares de alta gama.

El próximo martes comenzarán las audiencias con empleados de menor rango de comercios uruguayos donde los abusadores efectuaron compras. Declararán, entre otros, una persona que vendió una moto de agua, de marca Yamaha, a un funcionario aduanero paraguayo por US$ 20.000. También otros trabajadores de un conocido hipermercado dedicado a la venta de electrodomésticos. Luego serán citados gerentes y propietarios de los comercios sospechosos de haber actuado en connivencia con los estafadores.

La maniobra solo se desarrolló en Uruguay y fue protagonizada por decenas de extranjeros en 25 comercios uruguayos, según la denuncia presentada ante la Justicia Penal por representantes legales de la multinacional.

Consistía en efectuar compras de mercaderías en...