Funcionario uruguayo en la OMC expulsado de Suiza por estafa

Denunció a su testaferro por quedarse con el dinero pero fue detenido.

El gobierno de Suiza expulsó a un funcionario uruguayo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que había sido encarcelado por estafar en más de un millón de dólares a una empresa especializada en programas internacionales de seguros de salud y ventajas sociales para ONG.

Fuentes judiciales dijeron a El País que E.E.S.G. era empleado de la OMC cuando fue procesado con prisión en 2013 por la Justicia suiza por el desfalco. Luego de cumplir dos tercios de la pena en una cárcel suiza, fue colocado en un avión rumbo a Uruguay.

Mientras era empleado de la OMC, el acusado se apropió mediante engaños de dinero de la empresa de seguros y lo envió a un testaferro que residía en Uruguay para que adquiriera nueve apartamentos ubicados en el barrio Pocitos y un auto Citroën modelo C4.

Cuando arribó a Uruguay, el estafador descubrió que su testaferro había vendido los apartamentos y se había apropiado de esos fondos. Ambos eran buscados en Uruguay por la Policía y no lo sabían.

Enojado con el testaferro por haberse quedado con el dinero de las ventas de los apartamentos, el exfuncionario de la OMC concurrió a una seccional policial a presentar denuncia por robo.

Allí quedó detenido.

El viernes 15, el juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, lo procesó con prisión por un delito de lavado de activos por adquirir los inmuebles en Pocitos producto de una estafa. El cómplice se encuentra prófugo.

El Ministerio Público de Suiza informó a la Justicia mediante un exhorto fechado el 21 de febrero de 2013 sobre una investigación penal instruida en el país europeo contra E.E.S.G. por una denuncia de estafa y falsificación presentada por la firma Vambreda Internacional NB.

La acusación señala que el uruguayo, durante varios años y de un modo fraudulento, indujo a error a la firma Vambreda mediante el uso de facturas falsas y reclamó reembolso de gastos médicos en beneficio de sí mismo incurriendo en los delitos de estafa y falsificación documentaria. "Se estima por las autoridades suizas que el monto de la maniobra superó largamente el millón de dólares", sostiene el fallo de Valetti al que tuvo acceso El País.

Asimismo la justicia de Suiza puso en conocimiento a las autoridades judiciales uruguayas del inicio de una investigación penal tendiente a determinar el destino del...