Jorge Chediak: 'El sector de autos de alta gama se va a supervisar'

JOAQUIN SILVAn los estantes a su espalda están sus queridos autos de colección, algunos de los cuales, si fueran de tamaño normal, despertarían otro tipo de interés en Jorge Chediak . En entrevista con El País, ratificó que en la próxima evaluación nacional de riesgo se incluirá los mercados de los autos de alta gama, de aeronaves y embarcaciones como sectores proclives al lavado de dinero y otros serán descartados.-¿Qué significó para Uruguay y la Senaclaft la filtración de los Pandora Papers ? > > -A nosotros nos determinó la necesidad de realizar algunos procesos inspectivos por fuera del cronograma normal que teníamos ya planificado desde prácticamente el inicio del año, en relación a las organizaciones sin fines de lucro. Habíamos establecido la lista de las organizaciones que presentan mayores perfiles de riesgo de ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos, que comprende las principales iglesias, los principales clubes deportivos, los principales sindicatos, incluido el Pit-Cnt, dado que a los efectos de la legislación contra el lavado de activos la existencia o no de personería jurídica es irrelevante. Ahora hubo que hacer, como en toda situación de esta naturaleza, un par de inspecciones concretas y focalizadas en las empresas que resultan mencionadas.-Una de ellas es la filial que tiene en Uruguay la firma Alcogal. > > -Sí, porque la otra empresa es supervisada por el Banco Central . Así que nosotros nos hemos focalizado en esa que usted señaló. También hay allí alguna discusión, porque estaría cuestionado por parte de los asesores jurídicos de la empresa que ellos tengan la condición de sujeto obligado (a reportar); ese es uno de los temas todavía a determinar con el avance de la inspección.> > -¿Hubo algo que ya haya arrojado la primera inspección? > > -No. Estamos en esta primera aproximación, donde lo que se está analizando es si efectivamente es sujeto obligado o no. Eso tiene que ver con las actividades concretas que la empresa realiza.-En su última comparecencia al Senado, por la Rendición de Cuentas -en la que intentó que las fiscalías de droga de Montevideo asumieran la competencia nacional en lavado de activos-, usted dio cifras de un aumento en las imputaciones de este delito. Pasaron de 44 en 2019, a 73 en 2020. ¿A qué cree que obedeció ese incremento? > > -En general, el sistema de investigación policial y el sistema penal han funcionado de forma más eficiente en el transcurso de la actual administración...