Narcotráfico, contrabando y trata de personas: las amenazas que acechan a Uruguay en lavado de dinero

Tras meses de espera, se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la que aún espera el aval de Prosecretaría de Presidencia para ser publicada, en la que se destacan los pocos casos imputados por este primer delito, junto con las amenazas y vulnerabilidades, externas e internas, del sistema de prevención uruguayo.La ENR, realizada por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca a la que accedió El País y en la que participaron diferentes organismos públicos y representantes del sector privado, establece que si bien han habido avances, aún existen factores que limitan la efectividad del sistema antilavado en Uruguay, los cuales varios se arrastran de la anterior evaluación realizada en 2014.Según datos recogidos por el documento, la cantidad de investigaciones iniciadas por el Ministerio del Interior (MI) respecto de las actividades delictivas determinantes aquellas con las que se genera el dinero que luego se busca "blanquear", correspondientes al período 2019-2021, fueron 15.848.De estas investigaciones, entre febrero de 2019 y septiembre de 2021, la cantidad de personas imputadas por estos delitos fueron 8.286. Mientras tanto, la cantidad de personas imputadas por delitos de lavado de activos fueron solo 240.Las principales actividades delictivas investigadas por el MI, durante ese período, fueron el narcotráfico y delitos conexos, la rapiña, lesiones graves y gravísimas, hurto, homicidio y extorsión.Sin embargo, los imputados por delitos de lavado de activos fueron: 210 por asistencia al lavado y 30 por los delitos "propiamente de lavado" (conversión, transferencia, posesión, tenencia y ocultamiento de activos para el lavado)."Es evidente, que la existencia de tan pocos casos y por valores tan pequeños, no es concordante con el volumen de actividades delictivas precedentes objeto de investigación y juzgamiento, así como los montos incautados y decomisados. De acuerdo a la lógica y a la experiencia mundial en la materia, debiera existir una cantidad considerablemente mayor de casos de lavado de activos", afirma la ENR.En este sentido, la evaluación destacó que se detectaron "circunstancias que dificultan la identificación de los riesgos" que enfrenta Uruguay y la aplicación del enfoque basado en riesgo en la prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Entre ellas, se encuentran las carencias para identificar los métodos y las tipologías utilizados para lavar...