Reportan un 16% más operaciones de posible lavado

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), recibió 275 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos en el 2013, lo que representó un aumento de 16% en comparación a 2012 donde se habían recibido 237 reportes, según datos publicados en su memoria anual.Un total de 153 ROS fue enviado por bancos, 50 por casas de cambio, 17 por remisoras de fondo, 11 por casas financieras y tres por asesores de inversión, entre otros.No obstante, el informe señala que al igual que en años anteriores, "sigue siendo escasa" la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos. El año pasado, solo se recibieron dos reportes de casinos y otros dos de escribanos; y no hubo ningún reporte de operación sospechosa por parte de rematadores e inmobiliarias.Entre 2004 y 2013 los bancos encabezaron el envío de reportes de operaciones sospechosas con 60,1% del total, las casas de cambio representaron el 17,8% y le siguieron otras fuentes con 4,8% y empresas de transferencia de fondos con 4,5%. Los casinos se ubican en sexto lugar con 1,5%, junto a inmobiliarios, rematadores y escribanos, entre otros actores.Sobre este punto, la UIAF afirmó que "para revertir la situación" y lograr un "cumplimiento adecuado" de la obligación de reportar "se deberá continuar" con el desarrollo de tareas de capacitación y difusión de la normativa con las distintas asociaciones de profesionales.Por otra parte, el año pasado, la UIAF puso nueve casos en conocimiento de la Justicia Penal a efectos de que se continuaran las investigaciones en ese ámbito y en uno de ellos se dispuso la inmovilización previa de fondos por US$ 100.000.Los casos que se pusieron en conocimiento de la Justicia contenían...