Criminalidad económica y terrorismo

• Autor: Cecilia Dómine
• Cargo: Profesora Adscripta en Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay
• Páginas: 83-132

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Criminalidad económica y terrorismo

MARÍA CECILIA DÓMI N E

DOCTRINA

Criminalidad económica

y terrorismo*

María Cecilia Dómine**

RESUMEN.

La criminalidad económica y el terrorismo han adquirido una dimensión

transnacional y, al alcanzar las esferas política, social y económica de los Estados, se han

transformado en dos de las más peligrosas amenazas actuales. El artículo procura una

aproximación a estos dos paradigmas del crimen organizado, comenzando por descifrar

los conceptos de criminalidad económica y terrorista, partiendo de la expresión externa.

Posteriormente aborda los fenómenos desde una perspectiva funcional y práctica, buscan-

do identificar ciertos perfiles sistemáticos que permitan arribar a un concepto acabado de

la criminalidad económica y terrorista. Tras relevar las tendenci as legislativas internacio-

nales y la política criminal internacional, finalmente el texto se centra en un punto de

conexión privilegiado entre ambos tipos: el financiamiento terrorista.

ABSTRACT. Economic criminality and terrorism have become transnational issues, and,

after reaching the political, social and economic spheres in the different States, they have

become two of the most dangerous current threats. The article aims to analyze these two

paradigms of organized crime, beginni ng by decoding the concepts of econo mic and terrorist

criminality, starting from the external expression. Subsequently, it deals with these events

“N os parece que nunca un hecho histórico

ha destruido en tal medida

el precioso patrimonio común de la humanidad,

sembrando así profunda confusión

en la más clara inteligencia”.

Freud en 19 15.1

* Este trabajo fue admitido y designado evaluador idóneo por resolución del Consejo

de Redacción del día 5 de mayo de 2006. En concordancia con la evaluación favorable, por

acta del 24 de agosto de 2006, el Consej o de Redacción resolvió su incorporación en este

número de la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.

** Profesora Adscripta en Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay.

Contribución inédita basada en las investigaciones realizadas en la Università degli Studi di

Salerno y la Università degli Studi di Milano, como becaria del gobierno italiano (Ministero

degli Affari Esteri, año académico 2004-2005).

1FREUD, Sigmund, y EINSTEIN, Albert, Perchè la guerra?, Bibloteca Bollati

Boringhieri, reimp. 2003.

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Universidad Católica del Uruguay

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from a functional and practical viewpoint, seeking to identify certain systematic profiles

which will enable us to reach a clear concept of what economic and terrorist criminality is.

After going over international trends as regards legislation and international criminal politics,

the text focuses on a privileged connection between both types: terrorist funding.

PALABRAS CLAVE. Crimen organizado; economía; derecho internacional humanitario;

derechos humanos, terrorismo.

KEY WORDS. Organized crime; economy, International Humanitarian Law; Human Rights;

terrorism.

SUMARIO. I. 1. Criminalidad económica y criminalidad terrorista. Dos paradigmas a co n-

frontar. 1.1. La criminalidad económica. 1.2. La criminalidad terrorista. 2. Un paradig-

ma común: la organización criminal. (estructura y tratamiento de la criminalidad organiza-

da). 2.1. Síntesis. 2.1.1. Excursus: El ciberespacio como medio de la criminalidad orga-

nizada. 2.2. Excursus: Criminalidad económica y criminalidad terrorista como especies

de criminalidad organizada? 3. La lucha contra la macrocriminalidad como moderna

manifestación de la política criminal. 3.1. La legislación penal de emergencia. 3.2. El

derecho penal del enemigo de Jakobs. 3.3. El derecho de la intervención de Hassemer.

3.4. Derecho penal de dos velocidades de Si lva Sánchez. 3.5. El cambio de paradigma:

derecho penal de las manos limpias frente a derecho penal de las manos sucias, de Paliero.

II. 4. La criminalidad terrorista como fenómeno complejo de la criminalidad organizada.

Tres modelos de legislación antiterrorista. 4.1. La política criminal de los Estados Unidos.

Patriot Act. 4.2. La posición de la Unión Europea en materia de terrorismo. 4.3. La

legisl ación uruguaya. 5. La legalidad económica como instrumento de la lucha del terro-

rismo. 6. El financiamiento terrorista como punto de conexión privilegiado entre la activi-

dad econó mica y la actividad terrorista. 6.1. Fuentes principales de financiación terrorista.

6.2. Los procesos de financiación terrorista. 6.2.1. Colocación. 6.2.2. Movimiento de

fondos. 6.2.3. Integración. 7. Reflexión final. Bibliografía.

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MARÍA CECILIA DÓMI N E

DOCTRINA

1.

CRIM INALIDAD ECONÓMICA Y CRIMINALIDAD

TERRORISTA. DOS PARADIGMAS A CONFRONTAR

1.1 . LA CRIMI NALIDAD ECO NÓ MI CA

La criminalidad económica no es fácil de definir. En realidad, es un concepto aún

discutido en la política criminal de los estados. La criminalidad económica y la criminali-

dad organizada son focos de debate tanto de carácter penal como político-criminal inter-

nacional, y desde estas perspectivas se analizan por separado, si bien no se trata de fenó-

menos distantes desde el punto de vista criminológico.

Últimamente la atención del legislador se dirige a definir el concepto de criminali-

dad organizada y éste es el nuevo campo de acción internacional. Ello no significa que se

considere archivado el problema del tratamiento penal de la ilegalidad económica. Es real

que la criminalidad organizada es el origen de una gran espiral de crímenes que nada

tienen de “económico”, pero la inversa no se cumple: el crimen económico es siempre

organizado. Tal vez esta afirmación generalice demasiado, pero también es oportuno su-

brayar desde ahora la diferencia estructural entre estos dos paradigmas. En particular, la

criminalidad económica es considerada como tipo o ejemplar de la criminalidad organizada.

Buscar la conceptualización del fenómeno nos lleva rápidamente a recordar el white-

collar crime, concebido por Sutherland en 1949 como título de su más clásica monografía,

dada la expansión internacional que ha tenido el término. El autor concluye el capítulo 14

(“White collar crime as organized crime”) con una afirmación que considero esencial: “la

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