El examen internacional sobre lavado de Uruguay: nota satisfactoria, amenazas y casos emblemáticos

MATHIAS DA SILVA"Sabemos que no es un club de amigos", pero "les transmitimos que queremos justicia y discutiremos a muerte para que no nos evalúen mal". Según contó ayer, ese fue el mensaje que dijo el secretario antilavado, Daniel Espinosa , a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) -organismo intergubernamental enfocado en la prevención y combate al lavado de dinero- que visitaron Uruguay en las últimas semanas.Como parte de la cuarta ronda de inspección entre pares, los técnicos del Gafilat estuvieron en el país entre el 5 y el 17 de mayo. Tuvieron 42 reuniones y mantuvieron contactos con 110 personas del sector público y otras 70 del ámbito privado, estas últimas todas de sectores que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado -como bancos, corredores de bolsa, inmobiliarias, grupos de profesionales como abogados y escribanos, y usuarios de zonas francas, entre otros-.> > La evaluación pone el foco en los aspectos normativos, pero también en la efectividad de las leyes aprobadas. > > Días atrás, especialistas en el tema dijeron a El País que en el primer rubro Uruguay será bien evaluado porque incorporó en los últimos años varias leyes que apuntan a dar mayor transparencia a los movimientos de dinero, y podrían haber algunas observaciones en materia de efectividad de las medidas.> > Espinosa coincidió con ese análisis y manifestó a El País que será clave para la calificación final conocer cómo evaluaron la parte práctica de los controles antilavado: "de ahí saldrá una nota un poco mejor o peor".También comentó que "fue bastante satisfactoria" para Uruguay la respuesta de los países a la consulta de Gafilat previo a la evaluación, donde pueden indicar "qué riesgos ven en el país y el nivel de cooperación" en materia financiera y judicial. > > Los avances normativos que repasó Espinosa, han sido la aprobación de la ley integral contra el lavado de activos -que sumó sujetos obligados y reforzó las exigencias a algunos sectores que ya tenían el deber-, la de transparencia fiscal que flexibilizó el secreto bancario y obligó a identificar los beneficiarios finales de las sociedades locales, la ley de inclusión financiera que da trazabilidad a las operaciones y la incorporación de la evasión como delito precedente del blanqueo de capitales.La evaluación final se conocerá sobre fin de año, luego de dos instancias en que Uruguay puede realizar descargos al borrador que elaboren los técnicos de...