delito estafa uruguay
694 resultados para delito estafa uruguay
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Los 10 casos polémicos a los que Fiscalía no logra dar un cierre
... incautada en un contenedor que provena de Uruguay en el puerto de Hamburgo.Otro expediente que ... para el empresario Martn Mutio, por un delito de exportacin de estupefacientes. La jueza de ...
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Sentencia Interlocutoria nº 480/2021 de Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº, 24 de Agosto de 2021
Se confirma el no reexamen del caso
... Juez “..concluyó que no es delito que los fiscales preparen a los testigos ni ... ública.”; que ello “ ... habilita la estafa y el fraude en el proceso penal.”; que la ... Sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal en Uruguay”, Universidad de Montevideo, 2018.) ... IV) ... -
Montevideo, eje de una megaestafa
... empresario argentino que cometi una mega estafa en el pas y en la regin. El jueves 21, la ... Tambin apareca en la sociedad de Bolsa de Uruguay, denunciaron vctimas colombianas de la estafa de ... despus, se incluy tambin en la denuncia el delito de lavado de activos. La Justicia ya pidi ...
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Narcotráfico, contrabando y trata de personas: las amenazas que acechan a Uruguay en lavado de dinero
... , en la que se destacan los pocos casos imputados por este primer delito, junto con las amenazas y vulnerabilidades, externas e internas, del ... , por lo cual existe un subregistro del fenmeno".Asimismo, la estafa es el segundo delito del cual existen investigaciones policiales por ...
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'Montevideo tiene una situación de seguridad preocupante'
... Los delitos menos graves en Uruguay se procesan hoy ya sin prisin. Si procesramos con ... Estn creciendo la estafa y el lavado como formas delictivas? ... El delito ...
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Ataque de Kicillof al Citi: 'Hay un principio de estafa a los tenedores'
... chica" de ese acuerdo, el banco "trata de no quedar implicado en un delito en la Argentina, pero a su vez arregla con los buitres".> > "El Citi dice ... Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Pais/Uruguay. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o reproducciyoacute;n en ...
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Escribana estafó a anciana y le hipotecó la casa en US$ 194.000
La estafa fue rpida y eficaz. La escribana indujo en ... > > La profesional reconoci el delito y pidi a los hijos que no la denunciaran. Tambin ... Grupo de Diarios Amrica - GDA/El Pais/Uruguay ...
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Denuncian por estafa a la directora social de ASSE; 'es una calumnia', dice
... gener que el movimiento presentara una denuncia por un eventual delito, tambin propici el envo del caso a la comisin de tica para su consideracin ... indicaron a El Pas.Copyright Grupo de Diarios Amrica - GDA/El Pais/Uruguay ...
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Amplían investigación tras fraude ocurrido en Primaria
... , que termin con dos personas presas por estafa, podra ampliarse a otras reas. La jueza Livia ... El delito de fraude prev una pena de tres a seis aos de ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Pais/Uruguay. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
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Estafa: clubes se reúnen para denunciar a Valdez
... de Directores Asociados de Espectculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) para analizar dos temas: la aprobacin del nuevo estatuto de la ... la obra del Franzini.Valdez denunci penalmente a Alcntara por el delito de violencia privada. Argument que mencion en los audios lo del Ministerio ...
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Delitos de cuello blanco: 'muchos son condenados'
... Marcelo Balcedo y su esposa y la estafa al Banco Heritage, entre otros.No me corresponde ... este ao, un informe del Banco Central del Uruguay (BCU) donde reportaban operaciones probablemente ... que el Estado donde se cometi el primer delito y el Estado donde se lav dinero o cometi el ...
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El cohecho pasivo como deslealtad del funcionario público
El trabajo presenta una defensa de la teoría del cohecho pasivo como deslealtad del funcionario público. Previamente, se examinan dos puntos de vista diferentes sobre el problema, desarrollados en el ámbito continental europeo; en comparación con estas propuestas, la teoría de la deslealtad no solo permite comprender acabadamente la razón por la cual el cohecho pasivo constituye un comportamiento
... es frecuente que el análisis de cualquier delito se concentre especialmente, y a veces casi ... en el segundo caso podría tener lugar una estafa, ya que este delito requiere de que efectivamente ... Ley 9.414, 29 de junio de 1934 (Uruguay) ... Convención Interamericana de la ... -
Estafa a diputado Luis Fratti: 'Falta el dinero y las vacas'
... como autor de un delito de libramiento de cheques sin provisin de fondos suficientes en reiteracin ... y transacciones.Copyright Grupo de Diarios Amrica - GDA/El Pais/Uruguay ...
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Megaestafa: la DGI reliquidó tributos por US$ 81 millones
... que tenan algn grado de implicancia en la estafa y las investig para determinar si cometieron ... "la comisin en calidad de autores de un delito continuado de defraudacin tributaria", y otros ... Grupo de Diarios Amrica-GDA/El Pais/Uruguay. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
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Sin prisión
... en delitos de abuso de funciones, estafa y peculado. En sntesis, para el fiscal estos ... personas? Que considera que cometieron delito, pero que entiende que no hay razones para que ... Grupo de Diarios Amrica-GDA/El Pais/Uruguay. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
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Nueve a la cárcel por estafa con préstamos
... Finalmente, el cabecilla fue procesado con prisin por un delito de estafa y falsificacin de documentos privados y pblicos ... En total ... Copyright Grupo de Diarios Amrica-GDA/El Pais/Uruguay. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o reproduccin en ...
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Estafa Fonasa: acusan a un edil y la Policía allana Junta canaria
... trabajadores de estas empresas ya fueron procesados 15 por un delito de intermediacin lucrativa pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para ... El legislador comunal se encuentra en viaje y arribara hoy a Uruguay. Es posible que maana sea citado a declarar por la jueza Staricco ...
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Niegan libertad para el ex procurador Pérez Riestra
... de documento privado con tres delitos de estafa no son excarcelables ... El fallo, que fue ... delitos de estafa aunque le incluy el delito de falsificacin de documentos privados ... Seala ... de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El Pais/Uruguay. Todos los derechos reservados. Prohibido su uso ...
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Presidencia cree que Lacalle Pou fue engañado con datos de su exjefe de seguridad
... , haba sido procesado en 2002 y 2013 por estafa. Segn sealaron fuentes de Torre Ejecutiva a El ... en la crcel Las Rosas (Maldonado) por un delito continuado de estafa en 2013, como inform La ... Bustillo se enter de lo que suceda en Uruguay cuando estaba participando de la Asamblea General ...
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Sentencia Definitiva nº 85/2021 de Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº, 11 de Noviembre de 2021
DECLÁRASE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE AUTOS Y, EN SU MÉRITO, REVÓCASE LA RECURRIDA, DECLARANDO DEFINITIVA LA LIBERTAD DE LA QUE GOZA LA IMPUTADA.
... UN DELITO CONTINUADO DE CERTIFICACIÓN FALSA POR ... Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay, Montevideo, 1974-74, p. 42. Cfm. SCJ, Sent. Nº ... delito, “amén de un eventual delito de Estafa y Abuso de inferioridad psicológica de los ... -
Desbaratan red de tráfico de cubanos hacia Uruguay
... procesado con prisin por "trfico de personas en reiteracin real" y estafa. Debido a que el hombre se encuentra internado en un hospital, cumplir ... Tambin fue procesado pero sin prisin, por el delito de coautora, un ciudadano uruguayo de 50 aos de edad. Ambos se dedicaban a ...
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'El delincuente hace cálculos y le es negocio delinquir'
... sostuvo en entrevista con El Pas que en Uruguay hay penas de papel para sancionar a la ... , pero para 2016, si queremos combatir el delito, hay que cambiarla. El Estado propicia que los ... delitos de cierto guante blanco, como la estafa, no son desarrollados por personas desarraigadas ...
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Investigan a argentinos por estafa de US$ 20 millones en Uruguay
... Poco despus, se incluy tambin en la denuncia el delito de lavado de activos ... La denuncia, a la que tuvo acceso El Pas, expresa que Open World forma parte de un engranaje financiero, con el cual se ...
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Lacalle Pou respalda a Cardoso ante pedido de renuncia del Frente Amplio
... "tranquilo", porque "no hay ningn tipo de delito o nada que se le parezca".> > A pesar del pedido ... polica que su madre haba sido vctima de la estafa denominada "cuento del to" y le pidi al jerarca ... fuerte a nivel de todo el territorio de Uruguay.Copyright Grupo de Diarios Amrica - GDA/El ...
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Los casos que sacudieron la Justicia y esperan resolución
... Ferrero apel la sentencia que absolvi de delito a los enfermeros Marcelo Pereira y Ariel Acevedo ... presentaron denuncias ante la Justicia por estafa de gestores vinculados al Plan de Vivienda ... ruta de lavado de dinero que se haca en Uruguay. Figueredo est detenido en Crcel Central, tras ...