delito estafa
1030 resultados para delito estafa
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'Montevideo tiene una situación de seguridad preocupante'
... Estn creciendo la estafa y el lavado como formas delictivas? ... El delito de estafa siempre ha ...
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Sentencia Interlocutoria Nº 342/2023 de Suprema Corte de Justicia, 26-06-2023
Fiscalía se agravia por no haberse impuesto medida cautelar de prisión preventiva (más allá de que la pena a recaer se presuma de penitenciaría) a imputado por comisión de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos. El Tribunal amparará el agravio y revocará la recurrida, sumando a la tipificación que dicho delito es en reiteración real con reiterados delitos de lesiones...
... Presunto co-autor penalmente responsable de un delito continuado de Abuso de Autoridad contra los detenidos. SUMARIO. (B.B.- ... es evidente: aun en esta condena anticipada que, sin incurrir en estafa de etiquetas, la Fiscala pretende, que quede por completo postergada la ... -
Sentencia Interlocutoria nº i435/2008 de Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº, 21 de Agosto de 2008
Un delito continuado de estafa. Plazo de vigilancia. Se revoca la providencia impugnada y en su lugar se estima la oposición formulada a la liquidación de penas de autos, estableciendo que el término del cómputo que se cuestiona comienza con el cese del arresto.
... En segunda instancia éstos autos caratulados “AA-Un delito continuado de Estafa-ficha 224-89/2.007“ provenientes del Juzgado ... -
Sentencia Definitiva nº 124/2005 de Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº, 10 de Junio de 2005
Una contadora extendió certificados contables consignando ingresos falsos, fechas de inicio de actividades falsas en empresas inexistentes etc. Se condenó a la misma como co-autora penalmente responsable de dos delitos de estafa en grado de tentativa en reiteración real. Contra el fallo la defensa interpuso recurso de apelación alegando que la medida cautelar de...
... , María Isabel bajo la imputación de "co-autora de dos delitos de estafa en grado de tentativa en reiteración real" venidos a conocimiento de ... 58 ) del C. Penal ... En otro aspecto entiende que el delito de estafa no admite tentativa. El delito de estafa se ubica dentro de los ... -
Sentencia Definitiva Nº 209/2023 de Suprema Corte de Justicia, 13-09-2023
En primera instancia, amparó parcialmente la demanda y en su mérito se declaró la nulidad absoluta por simulación relativa objetiva del contrato de mutuo celebrado entre los codemandados y la accionante, sin perjuicio de la validez del negocio disimulado subyacente, en los términos y con el alcance y consecuencias establecidos en el Considerando IV. Desestimó la demanda en lo demás. Condenó en...
... vinculan con la codemandada Escribana GG que fue desinvestida por delito de estafa y falsificacin. Agreg que tambin debe tenerse presente la ... -
Ley No. 17835.- Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal, se planteen complejas o involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud.
... procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del ... tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleados de ...
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Procesado por mega estafa comenzó comprando una bici
... Por los ilcitos, el juez Valetti y el fiscal Gilberto Rodrguez procesaron al holands por un delito continuado de estafa y un delito de lavado de activos ... Como adelant El Pas en su edicin de ayer , la investigacin judicial recin comienza. Se ...
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Diario Oficial de la República del Uruguay del 14 de septiembre de 2004 (contenido completo)
... alegados que dieron lugar a las solicitudes no constitu- yan un delito tipificado por el derecho de la Parte Requerida, salvo en aquellos casos ... o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa. En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el ...
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FBI investiga mega estafa con tarjetas realizada en Uruguay
... El viernes 15, Valetti proces a un francs y un importador uruguayo como autor y coautor de un delito de estafa con tarjetas de dbito ... En 9 das, el francs hizo 198 pasadas de tarjetas por montos entre US$ 1.200 y US$ 2.400. A Valetti le sorprendi ...
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Estafas, un delito que crece: 1.300 condenados en cuatro años
... La deposita all y se va. A las pocas horas decide llamar a sus hijos y se entera de que todo era una farsa. Fue vctima de una estafa.Este caso sucedi en 2018, pero, en los ltimos aos, los fiscales de Flagrancia han investigado otras denuncias con este mismo modus operandi. Le dicen ...
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Los casos que sacudieron la Justicia y esperan resolución
... La fiscal penal Mnica Ferrero apel la sentencia que absolvi de delito a los enfermeros Marcelo Pereira y Ariel Acevedo el 26 de febrero de 2015 ... y un particular presentaron denuncias ante la Justicia por estafa de gestores vinculados al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt ...
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Versión original
Apruébase el Código de la Niñez y la Adolescencia
... alegados que dieron lugar a las solicitudes no constituyan un delito tipificado por el derecho de la Parte Requerida, salvo en aquellos casos ... o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa ... 561-A En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o ...
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Sentencia Definitiva nº 130/2008 de Tribunal Apelaciones Penal 3º Tº, 19 de Mayo de 2008
Un delito continuado de libramiento de cheques sin provisión de fondos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa. Se confirma la sentencia de primera instancia apelada salvo en cuanto no concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en cuya parte se revoca y concede, benefico al que el imputado...
... instancia, estos autos seguidos a AA, bajo la imputación de “Un delito continuado de libramiento de cheques sin provisión de fondos en cia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa” venidos a conocimiento de éste Tribunal de Apelaciones en lo Penal de ... -
Tarjetas clonadas: cómo se hace y quiénes están detrás
... personas acaban presas en Uruguay por una modalidad particular de estafa: la clonacin de tarjetas. Se trata de individuos que, organizados en ... al menos desde 2010 hasta ac todas las personas apresadas por este delito llegaron al pas desde el exterior ... El funcionario del Ministerio del ...
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Sentencia Definitiva Nº 183/2023 de Suprema Corte de Justicia, 23-08-2023
El caso de autos, se tramita juicio ordinario por responsabilidad del Estado por acto jurisdiccional -prisión indebida- promovido por el actor contra el Poder Judicial. En la especie el actor fue procesado con prisión y luego no resultó penado. El actor cumplió prisión preventiva desde el 30/9/2016 hasta el 23/11/2018, por lo que la reclusión se extendió por 784 días. En primera instancia, amparó
... 2602 del 12/11/2014, como autor de reiterados delitos de Estafa y un delito de Copamiento en rgimen de reiteracin real, por el Sr. Juez ... -
Sentencia Interlocutoria nº 202/2008 de Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº, 16 de Julio de 2008
Se confirmó la providencia de Primera Instancia que no accedió al Procesamiento del indagado al no relevarse elementos de convicción suficientes para ello. El Ministerio Público que había pedido el procesamiento por el delito de estafa, omitió determinar la plataforma fáctica que permitía subsumir la conducta desarrollada por el denunciado...
... la impugnada no se accedió al procesamiento del indagado AA por un delito de Estafa, al no relevar en autos, elementos de convicción suficientes ... -
Sentencia Interlocutoria Nº 901/2023 de Suprema Corte de Justicia, 27-07-2023
Contienda negativa de competencia. Delito de estafa. Constancias pendientes de firma en el expediente. Planilla faltante
... conden a la imputada como coautora penalmente responsable de un delito de estafa a la pena de nueve meses de prisin a cumplirse en rgimen de ... -
Sentencia Definitiva nº 115/2020 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 21 de Mayo de 2020
La Suprema Corte de Justicia, con el voto coincidente de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Turell, Tosi y Sosa, desestimó el recurso de casación movilizado. En otros autos tramitado ante el TCA, surge que el actor demandó la anulación de la resolución de fecha 3 de agosto de 2011, dictada por la Intendencia de Canelones. En la referida resolución se...
... ño 1977 que lo separó de su cargo por haber sido procesado por el delito de estafa. Ese acto no contó con la anuencia de la Junta de Vecinos y fue ... -
Sentencia Interlocutoria nº 183/2011, 16 de Junio de 2011
Sentencia Primera Instancia: condenó al encausado como co autor de un delito continuado de falsificación de documento privado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa.- La Defensa apela y expresa agravios. Sentencia Segunda Instancia: confirma la sentencia de primera instancia.
... Coautor de un delito continuado de Falsificación de Documento Privado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de Estafa” (106-41/2006); venidos del Jdo. Ltdo. de 1a. Instancia en lo Penal de ... -
Sentencia Definitiva nº 9/2021 de Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº, 18 de Febrero de 2021
... Para definitiva de segunda instancia en autos: “AA. UN DELITO DE ESTAFA” (IUE: 303-206/2017); venidos del Juzgado Letrado de Primera ...
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Sentencia Interlocutoria nº 102/2021 de Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº, 3 de Marzo de 2021
La Sala revoca la recurrida por estimar que los agravios articulados por la Defensa, son de recibo.
... REITERADOS DELITOS DE ESTAFA Y UN DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, TODOS ELLOS EN RÉGIMEN DE ... -
Sentencia Interlocutoria Nº 690/2023 de Suprema Corte de Justicia, 27-10-2023
Se revocará la apelada en tanto no tomará la declaración de los menores hijos de la imputada y de la víctima, en el caso de homicidio que se está investigando. Los mismos deberán declarar de manera anticipada en tantoson menores de edad, y así lo explicita el art. 164 inc 4. Si bien no son víctimas directas, sino indirectas, siendo lo primero lo dispuesto en el artículo mencionado, el inciso...
... UN DELITO DE HOMICIDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO, EN RGIMEN DE REITERACIN REAL CON ERADOS DELITOS DE ESTAFA. Testimonio del IUE: 2-27726/2022 Fiscalia apela decreto 1245 (Declaracin ... -
Por cuarta vez el fiscal se opone a liberar a Campiani
... , socio de Campiani, quien tambin fue procesado con prisin por el delito de estafa agravada ... El representante del Ministerio Pblico entendi que ...
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Exgerentes de Pluna S.A. piden nulidad de pericias
... procesales vinculadas a las mismas en el juicio contra ambos por el delito de estafa. Las pericias fueron realizadas por dos tcnicas designadas por ...
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Audios: la fiscalía archivó y Valdez pedirá revisión
... el contenido de unos audios a Valdez es plausible de adecuarse al delito de violencia privada. Ese ilcito supone el empleo de violencia o amenazas ... "Podra ser un delito de estafa, pero no tenemos denuncia", destac.Y agreg: "S podra ser un delito si ...